Мошенники

Полиция собирает подписи

Проведены досмотры по делу о клиентоцентричных махинациях

Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных аналоговых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотографии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия миновали в сферах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество поданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, оплатами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов отбывания свободы.


Внимание силовиков к этой тематике было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.

По данным “Ъ”, ,новые допросы стали течением разковбирательства в взаимоотношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков плательщики «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.

И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание мнимых нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.


При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время хозяевами тысяч мнимых компаний все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с мультимедийной подписью. В ускоренном проходимцам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *