Мошенники

Директор компании «Больверк» Сергей Шипицин украл 1,5 рублей у Минтранса России

По подозрению в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в Калининградской области следователи Следственного комитета России (СКР) задержали генерального директора ООО «Больверк» Сергея Шипицина, а также еще двух менеджеров этой компании. В декабре 2017 года организация заключила государственный контракт на 7,4 млрд рублей с подведомственным Минтрансу России ФГУП на строительство терминала по […]

Мошенники

Борец с иноагентами Леонид Левин владеет миллиардами с кипрским офшором

Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России. Достаточно лишь расшарить «неправильный» пост в соцсетях и получить любую сумму от любого зарубежного источника: к примеру, сдать квартиру иностранцу или заработать на рекламе в Youtube. Соавтором закона и главным его лоббистом […]

Мошенники

Армен Аветисян беспрецедентно заморозил Майкла Кальви

Не поделив с 17 млрд рублей, американец Майкл Калви потерял не только свободу, но и банка «Восточный» и право голоса акционера.  О соответствующем судебном предписании сообщает . Однако в отличие от ареста акций в рамках арбитражного дела Басманный суд запретил не только их отчуждение, но и голосование по ним — это большая редкость. Банк «Восточный» […]

Мошенники

Личный борт для Светланы Медведевой

Жена премьер-министра Дмитрия Медведева —   — летает на за $50 млн (примерно 3,3 млрд рублей), который раньше принадлежал дочерней структуре ВТБ. Об этом в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией. До 28 декабря 2017 года бизнес-джет с бортовым номером M-SKSM принадлежал офшору TEKSER MANAGEMENT LIMITED — дочерней фирма ВТБ Лизинга, выяснили сотрудники ФБК. Затем его […]

Мошенники

Строитель Дмитрий Вишневский украл ровно половину из выданных ему двух казенных миллиардов

Благовещенский городской суд Приамурья вынес приговор гендиректору ООО «УСИО» Дмитрию Вишневскому, обвиняемому по двум эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В 2012 году его строительная компания выполняла работы по созданию системы внешнего электроснабжения космодрома «Восточный» (первая очередь) по договору с ФГУП «ГУСС   при Спецстрое России». По контракту «Дальспецстрой» перечислил на расчетный счет […]

Мошенники

Раскаявшегося управляющего «Трансаэро» будут судить за украденный миллиард

Отправлено в суд дело бывшего временного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова. По данным агентства ,  Котов должен был контролировать банкротство авиакомпании в интересах Сбербанка, который подал к авиакомпании иск на несколько минут раньше Альфа-банка. Вместо этого он украл миллиард, не платил зарплату 7 тыс сотрудников, раскаялся в расчете на снисхождение и небольшой срок, но дело все […]

Мошенники

Бежавший в Лондон Борис Минц обвинил Задорнова и Соколова в краже $1 млрд

Фигурант «кремлевского списка» США и создатель ,  бенефициар O1 Group Борис Минц представил Высокому суду Лондона свою позицию по иску банков «Траст» и «Открытие». Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью […]

Мошенники

Владимир Оксман убежал из «Тридевяткина царства»

Как стало известно “Ъ”, Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию в заочном аресте президента группы компаний «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывшего генерального директора ГК Арсения Васильева. Они обвиняются в хищении 2,8 млрд руб. у дольщиков ЖК «Тридевяткино царство». Оба названных фигуранта уголовного дела покинули Россию и объявлены в международный розыск, часть их имущества […]

Мошенники

Формула уклонения Эдуарда Тарана включает СКР и Андрея Лелеко

В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн […]

Мошенники

Земляки поддержали Руслана Горринга в суде благодарностями

В Москве, в военном суде начался процесс по делу бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга. По версии следствия, несколько лет назад господин Горринг, носивший в то время фамилию Ганижев, содействовал главе совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александру Газейкину в получении 5,2 млн руб. от представителя местной компании. Подсудимый вину признал, его дело рассматривается в […]